CFP per Consulenti del Lavoro - Antiriciclaggio (anno 2024)

Durata e Prezzo del VIDEOCORSO

Videocorso (e-learning): 20 ore
180,00 € Iva Esclusa

Descrizione

Il Corso si terrà in modalità E-Learning ed ha una durata di 20 Ore. Al termine del corso verranno riconosciuti 20 CFP.
Il corso attivato deve essere terminato entro il 31.12.2024.

Destinatari

I destinatari del corso sono i Consulenti del lavoro, soggetti all'obbligo di formazione continua, che necessitano di Crediti Formativi Professionali

Contenuti

Il flusso di lavoro antiriciclaggio - La normativa italiana, D.Lgs. n. 231/2001 - Il sistema ISO 37001:2016 - Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: contesto organizzativo e politiche aziendali; obiettivi; processi; valutazione del rischio di corruzione; pianificazione; leadership e prevenzione della corruzione - Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: attività operative; controlli operativi; due diligence; controlli finanziari; controlli non finanziari; segnalazioni di sospetti

Prerequisiti / Conoscenze di base

Consulente del Lavoro iscritto all'Ordine Professionale

Metodologia didattica

E-Learning

Modalità di Pagamento

Bonifico Bancario

Altro ed eventuale

Normativa: ISO 37001:2016 - D.Lgs.231/2001 - L.190/2012
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