CFP INGEGNERI- Antiriciclaggio (anno 2024)

Durata e Prezzo del VIDEOCORSO

Videocorso (e-learning): 30 ore
240,00 € Iva Esclusa

Descrizione

Il corso, da svolgere in modalità E-Learning, ha una durata di 30 ore, al termine del quale verranno riconosciuti 30 CFP.
 Il corso attivato deve essere terminato entro il 31.12.2024.

Destinatari

I destinatari sono gli Ingegneri, iscritti all'Ordine Professionale, soggetti all'obbligo di formazione continua, che necessitano di Crediti Formativi Professionali

Contenuti

Il flusso di lavoro antiriciclaggio - La normativa italiana D.Lgs. 231/2001 - Il sistema ISO 37001:2016 - Il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: Contesto organizzativo e politiche aziendali; Obiettivi; Processi; Valutazione del rischio di corruzione; Pianificazione. - Leadership e prevenzione della corruzione - Elementi di supporto nella gestione della prevenzione della corruzione: Attività operative; Controlli operativi; Due diligence; Controlli finanziari; Controlli non finanziari; Segnalazioni di sospetti

Prerequisiti / Conoscenze di base

Ingegnere iscritto all'Ordine Professionale.

Metodologia didattica

E.LEARNING

Attestati rilasciati

L'attestato in formato pdf sarà rilasciato da piattaforma certificata

Modalità di Pagamento

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